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KOTRA에서 발간한 2025 무역사기 예방 및 대응 매뉴얼을 첨부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

요약

□ 2024년 한 해 동안 전 세계 KOTRA 해외무역관에 접수된 우리 기업 대상 무역사기는 총 90건으로 집계

□ 2024년에 무역관을 통해 접수된 무역사기 건들은 유형별 분류에 따라 금품사기 28건, 서류위조 19건, 선적불량 16건, 이메일사기 14건, 결제사기 6건, 불법체류 2건, 기타 5건 순

□ 유사한 무역사기가 지속적으로 발생하므로 사기 유형과 수법에 대한 이해 필요

□ 계좌번호 변경을 안내하며 제3의 계좌로 송금을 유도하는 것은 이메일 무역사기의 전형적인 패턴으로 주의

□ 제품 확인 전 대량 주문을 하거나 우호적인 결제조건을 제시하며 계약을 서두를 경우 무역사기의 확률이 높음

□ 사기 발생 후에는 자금회수 등 문제 해결이 어려우므로 예방이 필수

□ 거래 전 KOTRA(해외수입업체 연락처 확인), 한국무역보험공사(국외기업 신용 조사) 등을 통한 해외 기업 및 담당자에 대한 조사는 필수

□ 신흥국과의 거래, 대형 거래 또는 첫 거래인 경우 무역보험, 신용장 거래 등을 통해 안전장치 확보

목차

I. 들어가며

II. 무역사기 이해하기

1. 무역사기의 발생 현황과 분류

2. 무역사기 발생 배경과 동기

3. 무역사기 동향과 사례 분석

III. 무역사기 예방전략

1. 위험 평가 및 관리 체계 운영

2. 무역사기 유형별 주의해야 할 사항

IV. 지역별 무역사기 수법 및 대응 팁

1. 중동

2. 동남아

3. 아프리카

4. 유럽

5. 북미

6. 중국

7. 중남미

8. 일본

9. CIS

V. 무역사기 발생 시 핵심 행동요령

1. 무역사기 대응 핵심 행동요령

2. 관련 웹사이트

출처: KOTRA